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覃某犯罪团伙14人涉嫌特大刑事诈骗犯罪案件(案值400余万元)
收案日期:2014/08/25  来源:牛律师刑事辩护网  浏览次数:1226次
[核心提示]8月15日专案组准备收网,当场抓获以欧某斌(男,23岁,广西人)为首的14名嫌疑人。14名嫌疑人全部交代了自2014年6月至今,以某证券公司名义虚拟根本不存在的“东海原油”股票,通过网络、电话招揽客户炒股,并通过其“公司”设置的交易系统控制客户账户,私自提高客户的交易杠杆骗取钱财。根据嫌疑人交代,“公司老板”欧某斌高中二年级辍学来深打工,曾在股市做了大半年业务员。今年6月初,欧某斌开始在龙华新区租用房间号称“开公司”,实则公司营业执照是在网上花了1800元找人办的假证,经营范围是“贵金属投资买卖”等内容,跟证券完全不搭边,以致欧某斌在接受民警讯问时,一时竟想不起自己公司的名称。
案 号
 [2015]牛律师刑辩字第 0103号
承办律师
  程先华 刘 敏
关 键 字
 诈骗罪 重大诈骗财产犯罪 诈骗犯罪团伙 刑事犯罪
基本案情

媒体报道案件:系列一:

http://news.xinhuanet.com/yzyd/legal/20140820/c_1112151415.htm

一男子成立空壳荐股公司,招募10多名业务员,通过虚拟高回报股票、期货诱使股民投资进而设套诈骗。记者昨日获悉,宝安警方集中警力和资源重拳打击信息诈骗犯罪活动,成功打掉一个电信诈骗团伙,抓获团伙成员14人,缴获赃款13万元。


轻信网友损失万元


7月25日,邓女士在位于西乡劳动社区的家中上网,认识了一网名为“谈股赢天下”的网友,该网友自称名叫“徐墨”,是某证券公司的员工。在“徐墨”的极力推荐下,邓女士在对方提供的证券网站上注册了账户,并汇入一万元购买了名为“东海原油”的股票。


7月29日上午,邓女士突然发现自己账户余额只剩下50余元。她急忙与“徐墨”联系,对方却找出各种理由敷衍了事,心有疑虑的邓女士随后打电话到证券公司核实,这才发现根本没有“东海原油”这支股票,证券公司也没有名叫“徐墨”的员工。


8月2日上午11时许,邓女士向宝安公安分局共乐派出所报警。


诈骗团伙藏身龙华


根据线索,专案组判断这是一个有组织的大型诈骗团伙,并初步确定了诈骗团伙位于龙华新区的窝点。


8月15日下午3时许,专案组民警赶到龙华新区准备实施抓捕。民警静候良机,当一名嫌疑人出来上厕所的时候,迅速冲进房间控制现场,抓获14名嫌疑人,缴获作案工具电脑5台、固定电话及银行卡一批,赃款13万元。


“老板”专注诈骗不记得公司名字


经审讯,该诈骗团伙以欧某斌为首,纠集多人为业务员。


据警方介绍,“老板”欧某斌高中二年级辍学来深打工,曾做股票相关的业务员。今年6月初,欧某斌在网上花了1800元找人办了假营业执照,经营范围是“贵金属投资买卖”等内容,欧某斌在接受民警讯问时,竟想不起自己公司的名称。


目前,14名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件仍在深挖扩线中。 (记者 解树森 通讯员 谢金 徐以文 文/图)


媒体报道系列二:http://news.21cn.com/hot/gd/a/2014/0822/08/28074741.shtml


深圳警方打掉一诈骗团伙,刑拘14名成员

深圳一名男子成立一家空壳的荐股公司,招募10余名业务员,通过虚拟高回报股票、期货诱骗投资者,一个月“营利额”竟达10多万元。市民邓女士因轻信该诈骗团伙,投资1万元“炒股”结果不到4天亏掉99.5%。

新快报记者昨日获悉,深圳在全市开展打击信息诈骗和反信息骚扰专项治理行动中,成功打掉一个电信诈骗团伙,抓获团伙成员14人。 

新快报记者 郑雁虹 通讯员 谢金 徐以文

1万元4天只剩50元

据深圳市公安局宝安分局有关负责人介绍,深圳邓女士在网上认识了一网名为“谈股赢天下”的网友,该网友自称“徐墨”,是某证券公司的员工。7月25日,在“徐墨”的极力推荐下,邓女士在对方提供的证券网站上注册了账户,并汇入1万元购买了一只股票。

令邓女士没有想到的是,7月29日上午,她突然发现自己账户的交易杠杆被人为调高了100倍,账户余额只剩下50余元。邓女士赶紧与“徐墨”联系,对方却找出各种理由敷衍了事,心有疑虑的邓女士随后打电话到证券公司核实,这才发现根本没有“东海原油”这只股票,证券公司也没有名叫“徐墨”的员工。

公司平时大门紧闭

记者了解到,时逢深圳全市开展打击信息诈骗和反信息骚扰专项治理行动。针对该起案件,深圳警方成立了专案组,对徐女士被诈骗一案进行了细致排查,快速锁定3名嫌疑人,还掌握到其中两人曾于2012年因涉嫌股票诈骗被民治派出所处理过。

宝安分局有关负责人告诉记者,这是一个有组织的大型诈骗团伙,警方初步确定了诈骗团伙位于深圳龙华新区的窝点。8月14日下午,民警赶到龙华新区油松社区某大厦10楼,秘密对诈骗团伙的窝点进行调查,发现该地点于今年6月初被人租赁,平时大门紧闭外表看不出异样。民警经过仔细观察,最终确认该地点就是电信诈骗团伙的窝点。

1800元买回假执照

8月15日专案组准备收网,当场抓获以欧某斌(男,23岁,广西人)为首的14名嫌疑人。14名嫌疑人全部交代了自2014年6月至今,以某证券公司名义虚拟根本不存在的“东海原油”股票,通过网络、电话招揽客户炒股,并通过其“公司”设置的交易系统控制客户账户,私自提高客户的交易杠杆骗取钱财。

根据嫌疑人交代,“公司老板”欧某斌高中二年级辍学来深打工,曾在股市做了大半年业务员。今年6月初,欧某斌开始在龙华新区租用房间号称“开公司”,实则公司营业执照是在网上花了1800元找人办的假证,经营范围是“贵金属投资买卖”等内容,跟证券完全不搭边,以致欧某斌在接受民警讯问时,一时竟想不起自己公司的名称。

深圳晚报讯 (记者 陈章琦) “目前国家油改,大力发展东海原油提升国家原油储备,这也是国内今年最火爆的投资项目。你可以先做个了解,不需要你投资一分钱,你可以先模拟学习,由老师来带你操作,看看我们老师的实力,赚钱你就做,不赚钱你就不做。”这么一番话听下来,你会不会就此动心了?

日前,宝安公安分局破获一起电信诈骗案,以投资原油期货稳赚不赔为诱饵,拉拢数十名投资者入局。犯罪团伙不仅搭建了网站,还建立了交易平台,不过,平台上的盈亏数据全部由他们自己操纵。当投资者意识到已被“榨干”,平台上的所有余额也全部“亏”进了这个团伙的口袋。

模拟交易“赚了不少”

7月初,家住宝安西乡的邓小姐了解到“东海原油”的项目。“舅舅跟我说这个稳赚不赔,他已经赚了不少,让我去试试。”邓小姐告诉记者,原本她对于“稳赚不赔”还有点质疑,便打电话询问,“他们说是中信的期货项目,这么大一个公司怎么会骗人。”

时至昨日,在这个“东海原油交易中心”的网站首页仍可以看到,“全球领先的交易平台”,“CCTV央视合作品牌”等字样,可以开设模拟或真实账户,可以注资,也可以取款。网站下方的信息则表明这个公司位于前海。

下载了网站交易软件后,邓小姐开了一个模拟账户进行交易。模拟账户内有10万资金,她玩了一下,两天就赚了一两万。“我感觉还可以。”邓小姐回忆道。8月25日下午,她正式开了一个真实账户,并投了一万元进去。令她意外的是,还没等到赚钱的好消息,账户就被强制平仓了。

那边,舅舅也遇到了同样情况。舅舅投了一万元开始有所盈利,正准备过两天再将盈利资金提取,却没想到资金已全部平仓。致电中信证券,对方却明确告诉她,他们那里根本就没有“东海原油”这么一个项目。这下子,邓小姐才意识到情况不对,随即到共乐派出所报警。

“前海企业”藏身龙华

案情上报后,宝安刑警大队三中队、网警大队联合共乐派出所展开调查。

根据掌握的种种线索,专案组判断这是一个有组织的大型诈骗团伙,并初步确定了诈骗团伙位于龙华新区的窝点。为全面掌握诈骗团伙的情况,8月14日下午,民警赶到龙华新区油松社区某大厦10楼,秘密对窝点进行调查。

8月15日下午3时许,专案组民警驱车赶到龙华新区,与蹲守布控的民警汇合后,收网抓捕行动开始。趁一名嫌疑人出来上厕所时,民警迅速冲进房间控制现场,当场抓获14名嫌疑人,缴获作案工具电脑5台、固定电话及银行卡一批,赃款13万元。民警迅速对电脑进行取证,固定证据。

随后,民警将14名涉案嫌疑人带回审讯,掌握到该团伙以欧某斌(男,23岁,广西人)为首,他在网上招募了若干业务员,通过网上或电话荐股的形式实施诈骗。

所谓交易全是虚的

经审讯,14名嫌疑人交代了自2014年6月至今以某证劵公司名义,虚拟根本不存在的“东海原油”期货,通过网络、电话招揽客户炒股,并通过其“公司”设置的交易系统控制客户账户,私自提高客户的交易杠杠骗取钱财。

根据嫌疑人交代,“公司老板”欧某斌高中辍学来深打工,曾在股市做了大半年业务员。今年6月初,欧某斌开始在龙华新区租用房间号称“开公司”,公司营业执照是假证,经营范围竟是“贵金属投资买卖”等内容,跟证券完全不搭边,以致于欧某斌在接受民警讯问时,一时竟想不起自己公司的名称。

该“公司”老板、员工所有人都使用假名。将客户诓上钩后,业务员便通过虚假的交易平台,随意操控客户的亏损额度,以此来增加“公司”的利润。欧某斌还自称曾多次交代手下业务员,不要一次性让客户亏损得太厉害,因为这样“不利于长期经营”。民警在欧某斌桌上缴获了13万余元赃款,欧某斌交代是本月的“营业收入”,除了支付给员工的工资和水电费外,他个人能有5万余元的月收入。

目前,14名嫌疑人已被警方全部依法刑事拘留。

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