程先华律师代理厚某合同诈骗罪上诉二审案(被害人损失1000万美金)—有望二审改判!
[核心提示]程先华律师近年来接手许多合同诈骗罪类案件,而诈骗名目有民族资产解冻、金融互助、婚姻许诺、招揽工程等花样繁多,其中,绝大多数案件构成犯罪是不成问题。但本案是程律师从接受委托即认为是绝对无罪的案件。本类案件的罪与非罪,常常与民事欺诈、经济纠纷等纠葛在一起,也不容易区分罪与非罪,另一个特点即是此类案件的所谓被害人,常常是民事、刑事手段并用,即在民事立案到法院控告的同时,也会到公安机关进行刑事控告。这样的案件特点,使得律师在办理此类案件的过程中,要更突出专业性和针对性。即找到罪与非罪在个案当中的独特所在,一招制敌,才能取得辩护实效。
案 号
牛律师刑辩案例第0102号·程先华律师·金融犯罪
关 键 字
合同诈骗罪判多久 诈骗罪怎么判 民族资产解冻以理财金融操作 定罪量刑标准
基本案情
上诉人厚某原籍系台湾人,后移民美国,2003年入境中国深圳,之后不久因证件全部丢失而未补办,又因在中国成家且育有一子,因此一直在中国深圳非法居留。在台湾期间,厚某创办科技公司一度市值高达3000万美元,后因涉黑而公司遭吞并。移民美国后从属科技公司事业,后因发展不顺利转战中国大陆深圳。2003年偶然机会加入美国某基金会从事国际金融业务,至案发已近十年时间。其原毕业于台湾某高等学府,获得双学士学位,金融知识丰富,创业、从业等经验丰富。后因本案而遭羁押,并被指控犯有合同诈骗罪。后深圳市中级人民法院一审依合同诈骗罪判处厚某有罪,厚某不服,上诉至广东省高级人民法院。
据悉,厚某系美国某基金会工作人员,其职业即为参与各相关公司的全球融资、上市、业务等安排。后上海的银某等资金需求方经人介绍认识厚某,而银某等人在此前已答应佛山的某商人永某等人为其融资获利。经再三请求,厚某介入银某方融资事项并担任银某的财务顾问并收取27万美金费用。此前银某方已收取永某方1000万美金费用。经过近半年的融资安排融资不成,永某等人报案,银某等人被羁押,而随后银某控告厚某诈骗,厚某因此被羁押。
本案从厚某被抓捕到如今案件二审已公开开庭,厚某均拒不认罪,而辩护人程先华律师也认为:综合本案证据来看,本案厚某的行为,不构成犯罪,本案的核心问题是:厚某的行为,是完全依照财务顾问协议的履约行为,且厚某没有虚构事实,没有隐瞒真相,本案性质是属民事纠纷而非刑事犯罪……
律师办案
2016年10月9日,厚某合同诈骗罪上诉案件二审公开开庭审理,程先华律师作为厚某的律师依法出席庭审,全程参与本案的三天庭审,并发表了长达20页的律师辩护意见,厚某及律师均对本次开庭寄予厚望,而辩护人程先华律师也认为:本案厚某二审有望被依法改判。
1、程先华律师二审庭审后会见合同诈骗罪上诉人厚某...
2016-10-13
程先华律师二审庭审后会见合同诈骗罪上诉人厚某,庭后关怀体现人情冷暖,会见时间2小时,在充分总结庭审过程和经验的基础上,也听取了上诉人的意见和建议,并就庭后至判决下达前的时间,律师及上诉人所需要做的工作,进行了罗列和安排。
2、程先华律师跟案进展:合同诈骗罪案件已二审开庭...
2016-10-24
程先华律师跟案进展:厚某合同诈骗罪案件已二审开庭完毕,目前庭后辩护词、质证意见已提交。
3、程先华律师与家属邮件沟通律师工作,家属满意
2016-10-31
为方便家属了解案件进展,程先华律师近日与厚某家属邮件沟通数次,总结案件审理情况,梳理案件焦点问题,安排下一步工作,并就一些合法的私事,进行转达和安排。双方沟通良好
1、程先华律师出席厚某合同诈骗罪案件二审庭审,3...
2016-10-09
当日下午,按照广东省高级人民法院的安排,案件于下午14点钟准时开庭,庭审持续3天时间,程先华律师全程参与并发表了精彩的辩护意见和质证意见,庭后也提交了相关的更完备和准确的律师资料。